Introduktion – mange lande kræver reportage bevægelighed for enhver mængde af penge, monetære instrumenter eller omsætningspapirer værdsat over $10.000. Panama er et af disse lande. Man kan generelt gå ethvert beløb af penge på tværs af grænserne, det kræver bare, rapportering det til den afgående land og landets post. Aldrig foreslår vi, at man bringer store summer af penge i Panama. Der kan altid være individuelle forskelle i forskellige landes love, så det er en god ide at tjekke med hver pågældende land. De til hverdag opstille aktuelle oplysninger på deres officielle hjemmesider.
Valuta – dette er helt sikkert inkluderet i grænsen på $10.000. Det omfatter alle udenlandske valutaer. De bruger de aktuelle dag konverteringsværdier at nå frem til grænsen på $10.000. Være konservative i dine forudsigelser af valuta værdiansættelse for at ikke falde over grænsen. Rejsende? s kontrol behandles som kontant som regel, det synes ikke at noget, hvis de er godkendt eller foretaget eller ej. Sandsynligvis fordi de kan blive rapporteret stjålet eller tabt og erstattet nemt i det nye land.
Guldbarrer – dette er inkluderet også. Værdien er baseret på aktuelle værdier. Hvis du havde en $20 guld mønt, som vejede en ounce værdien ikke ville være $20, det ville være hvad en ounce guld er værd. Hvis du havde en sjælden mønt, der var denomineret på $0,25 ønsker det skal værdiansættes til $0,25 eller den numismatiske værdi? Værdien numismatiske collector er, hvad ville blive brugt.
Omsættelige Instrument definerede – dette vil omfatte en check eller postanvisning, der er i bærer form, med andre ord skal betales til ihændehaver på efterspørgslen uden yderligere betingelser skal være opfyldt, eller hvis apparatet er allerede godkendt uden begrænsninger (ikke godkendt og lavet betales til en specifik enhed), udstedt til en fiktiv betalingsmodtager eller struktureret således, titlen på instrumentet passerer udelukkende med besiddelse af instrument som en ihændehaverens bond. Dette vil også omfatte et instrument som en check, Postanvisning, egenveksel underskrevet men med modtagerens navn venstre i blank. Dette omfatter ihændehaveraktier af selskaber, hvilket er grunden til de selskaber vi danne er sat op med en værdi på $10.000 kun (nominelle værdi ikke betalt kontant så de falder ind under erklæringen begrænser.
Hvad er generelt ikke anses for, en monetære Instrument – nogen check, Postanvisning, bankcheck udstedt til en bestemt enhed, der har endnu ikke er blevet påtegnet af denne enhed, eller hvis godkendte det ville være en restriktiv påtegning skal betales til en anden specifikke enhed. Det omfatter ikke lagermodtagelser eller fragtsedler.
Aggregater overstiger $10.000 – hvis nogen kombination af ovenstående overstiger $10.000 det vil også skal indberettes. Om, hvorvidt totaler blandt familiemedlemmer skal indberettes er vage og varierer fra land til land. Hvad udgør familiemedlemmer rejser sammen er en anden dårligt defineret område. Hvis de er på samme fly er de sammen eller ikke? Er en mindre under 18 eller under 21? Så kontroller med love for hvert land.
Sanktioner – disse varierer, men generelt omfatter konfiskation, bøder og eventuel sigtelse.
Spørgsmål – vi kan besvare eventuelle spørgsmål du har om omsætningspapirer og Panama. Vi er en Panama advokatfirma.